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本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
重要内容提示：
本次股东大会无否决提案的情况
本次股东大会无临时提案提交
本次股东大会采用现场方式召开
一、会议召开和出席情况
重庆长江水运股份有限公司(以下简称公司)2004年度股东大会于2005年6月8日上午9：00时在重庆三峡宾馆4楼会议室召开。参会股东和股东代理人共计6人，代表具有表决权的股份9，951.4万股，占公司总股本的57.77%。本次股东大会没有流通股股东参加。会议由董事会召集，由董事长许少才先生主持。公司部份董事和高级管理人员、全体监事及本公司法律顾问出席了本次股东大会。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、提案审议情况
经与会股东及股东代表认真审议，会议以记名投票表决方式形成以下决议：
(一)审议通过了《公司2004年度董事会工作报告》；
该议案表决结果：9951.4万股赞成，0股反对，0股弃权，赞成股数占有效表决权股数的100%。
(二)审议通过了《公司2004年度监事会工作报告》；
该议案表决结果：9951.4万股赞成，0股反对，0股弃权，赞成股数占有效表决权股数的100%。
(三)审议通过了《公司2004年年度报告及报告摘要》；
该议案表决结果：9951.4万股赞成，0股反对，0股弃权，赞成股数占有效表决权股数的100%。
(四)审议通过了《公司2004年度财务决算报告》；
该议案表决结果：9951.4万股赞成，0股反对，0股弃权，赞成股数占有效表决权股数的100%。
(五)审议通过了《公司2004年度利润分配预案》；
因公司2004年度利润为负，公司已连续两年亏损。公司拟定2004年度利润分配预案为：不进行利润分配、也不进行资本公积金转增股本。
该议案表决结果：9951.4万股赞成，0股反对，0股弃权，赞成股数占有效表决权股数的100%。
(六)审议通过了《关于刘龙铸先生辞去公司董事职务的议案》；
该议案表决结果：9951.4万股赞成，0股反对，0股弃权，赞成股数占有效表决权股数的100%。
(七)审议通过了《关于选举董事的议案》；
选举朱杰先生为公司第四届董事会董事。(朱杰先生简历详见2005年4月30日《中国证券报》和《上海证券报》公告)。
该议案表决结果：9951.4万股赞成，0股反对，0股弃权，赞成股数占有效表决权股数的100%。
(八)审议通过了《公司续聘2005年度审计机构的议案》；
2005年继续聘请利安达信隆会计师事务所为公司审计机构。
该议案表决结果：9951.4万股赞成，0股反对，0股弃权，赞成股数占有效表决权股数的100%。
(九)审议通过了《关于修改<公司章程>的提案》；
该议案表决结果：9951.4万股赞成，0股反对，0股弃权，赞成股数占有效表决权股数的100%。
(十)审议通过了《关于修改<股东大会议事规则>的议案》；
该议案表决结果：9951.4万股赞成，0股反对，0股弃权，赞成股数占有效表决权股数的100%。
(十一)审议通过了《关于修改<董事会议事规则>的议案》；
该议案表决结果：9951.4万股赞成，0股反对，0股弃权，赞成股数占有效表决权股数的100%。
(十二)审议通过了《关于修改<独立董事制度>的议案》；
该议案表决结果：9951.4万股赞成，0股反对，0股弃权，赞成股数占有效表决权股数的100%。
(十三)审议通过了《关于修改<监事会议事规则>的议案》。
该议案表决结果：9951.4万股赞成，0股反对，0股弃权，赞成股数占有效表决权股数的100%。
三、律师见证情况
本次股东大会经北京市共和律师事务所蔡启孝律师现场见证，并出具法律意见书，认为本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、本次股东大会的议案和表决程序等事项，均符合《公司法》、《规范意见》及《公司章程》的有关规定。本次股东大会会议所通过的有关决议合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事签字确认的股东大会决议；
2、法律意见书。
特此公告
重庆长江水运股份有限公司
二OO五年六月八日（来源：上海证券报）
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