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本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
黄石东贝电器股份有限公司2004年度股东大会于2005年6月8日上午9时在黄石市海观山宾馆有限责任公司观山楼四楼会议室召开。出席会议的股东及股东代表7名，代表的股份数120，261，500股，占公司总股本的51.18%。符合《公司法》和《公司章程》关于召开股东大
会的规定。本次会议由公司董事长杨百昌先生主持。大会采用记名投票方式通过了如下议案：
一、2004年度董事会工作报告；同意股数120，261，500股(占出席会议有效表决股数的100%。其中内资股为120，000，000股，外资股为261，500股。)弃权股数0股，反对股数0股。
二、2004年度监事会工作报告；同意股数120，261，500股(占出席会议有效表决股数的100%。其中内资股为120，000，000股，外资股为261，500股。)弃权股数0股，反对股数0股。
三、公司2004年度报告及摘要；同意股数120，261，500股(占出席会议有效表决股数的100%。其中内资股为120，000，000股，外资股为261，500股。)弃权股数0股，反对股数0股。
四、公司2004年度财务决算及2005年财务预算报告；同意股数120，261，500股(占出席会议有效表决股数的100%。其中内资股为120，000，000股，外资股为261，500股。)弃权股数0股，反对股数0股。
五、关于公司2004年度利润分配的议案；同意股数120，261，500股(占出席会议有效表决股数的100%。其中内资股为120，000，000股，外资股为261，500股。)弃权股数0股，反对股数0股。
六、关于调整公司独立董事津贴的议案；同意股数120，261，500股(占出席会议有效表决股数的100%。其中内资股为120，000，000股，外资股为261，500股。)弃权股数0股，反对股数0股。
七、关于选举公司第三届董事会的议案；同意股数120，261，500股(占出席会议有效表决股数的100%。其中内资股为120，000，000股，外资股为261，500股。)弃权股数0股，反对股数0股。
本次股东大会选举杨百昌先生、朱金明先生、刘传宋先生、叶俊方先生、陈保平先生、阮绍林先生为公司第三届董事会董事；选举曹毅先生、赵大友先生、卢雁影女士为公司第三届董事会独立董事。
八、关于选举公司第三届监事会的议案；同意股数120，261，500股(占出席会议有效表决股数的100%。其中内资股为120，000，000股，外资股为261，500股。)弃权股数0股，反对股数0股。
本次大会选举王固华先生、杨子明先生为公司第三届监事会监事。另公司职工代表大会选举马燕平先生为职工代表监事。
九、关于公司2005年度日常关联交易预计的议案；(与此议案有利害关系的关联股东回避表决，回避表决的股权数为：120，000，000股)同意股数261，500股(占出席会议有效表决股数的100%。其中内资股为0股，外资股为261，500股。)弃权股数0股，反对股数0股。
国浩律师集团(上海)事务所为本次股东大会出具了法律意见书。该法律意见书认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及公司章程的规定；出席会议人员的资格合法有效，表决程序符合法律法规和公司章程的规定。
特此公告。
黄石东贝电器股份有限公司董事会
二OO五年六月八日
证券代码：900956 证券简称：东贝B股 编号：2005--006
黄石东贝电器股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议公告
黄石东贝电器股份有限公司第三届董事会第一次会议于二OO五年六月八日在湖北省黄石市海观山宾馆观山楼举行。本次董事会会议应到董事九名，实到九名，其中独立董事三名，符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
本次会议经全体董事同意，通过如下决议：
1、推选杨百昌先生为公司董事长；
2、聘任刘传宋先生为公司总经理；
3、聘任杜海炎先生为公司副总经理；
4、聘任廖汉钢先生公司董事会秘书。
特此公告。
黄石东贝电器股份有限公司董事会
二00五年六月八日
附高管人员简历：
杜海炎：男，41岁，大专学历，高级会计师。曾任黄石市冷柜压缩机厂财务处处长。现任本公司副总经理。
廖汉钢：男，42岁，大专学历，工程师、律师。现任公司证券部部长、黄石市海观山宾馆有限责任公司董事兼董事会秘书、公司董事会秘书。
证券代码：900956 证券简称：东贝B股 编号：2005--007
黄石东贝电器股份有限公司
第三届监事会第一次会议决议公告
黄石东贝电器股份有限公司第三届监事会第一次会议于二00五年六月八日上午在黄石市海观山宾馆有限公司观山楼召开，全体监事出席会议。经一致通过形成如下决议：
选举王固华先生为公司第三届监事会召集人。
特此公告。
黄石东贝电器股份有限公司监事会
二00五年六月八日（来源：上海证券报）
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