陕西建设机械股份有限公司第二届监事会第三次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　陕西建设机械股份有限公司第二届监事会第三次会议通知于2005年5月27日以送达的方式发出，于2005年6月7日上午在西安市金花北路48号公司三楼会议室召开。会议应到监事5名，实到监事5名。会议由监事会主席刘建华女士主持。会议的召开符合《公司法》和《公司 章程》的有关规定。

　　会议充分讨论了会议议程中列明的各项议案，经过审议并表决，一致通过以下决议：

　　同意《关于暂停实施摊铺机产品系列化替代进口技术改造项目的议案》。

　　受国家宏观调控的影响，摊铺机系列产品的市场出现较大变化，继续对该项目进行投资存在较大的市场风险，为保证募集资金的投资效益，公司经慎重研究后，拟暂停实施该项目。拟将该项目尚未使用的募集资金9，000万元暂用于补充公司生产流动资金。

　　表决结果：表决票5票，同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

　　上述议案尚需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　陕西建设机械股份有限公司监事会

　　二OO五年六月七日（来源：上海证券报）