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厦门创兴科技股份有限公司第三届董事会第一次会议于2005年6月8日在厦门市建业路18号阳明楼9楼会议室召开，会议应到董事11名，实到董事9名。公司监事及部分高级管理人员列席了本次会议。会议由陈榕生先生主持。会议符合《公司法》、《证券法》及公司《章程》的相关规定。经与会董事审议，会议全票通过如下事项：
一、选举陈榕生先生为公司第三届董事会董事长，任期三年，自2005年6月8日至2008
年6月7日止。
二、选举郭恒达先生为公司第三届董事会副董事长，任期三年，自2005年6月8日至2008年6月7日止。
三、选举产生公司第三届董事会各专门委员会及其召集人：
1、战略委员会：陈榕生、郭恒达、郑玉蕊、王晓滨、洪清盾。其中陈榕生先生为召集人。
2、审计委员会：林德俊、陈榕生、涂连东、王汉金、魏原。其中林德俊先生为召集人。
3、薪酬与考核委员会：王汉金、陈榕生、郭恒达、黄毅杰、林德俊。其中王汉金先生为召集人。
4、提名委员会：魏原、陈榕生、洪清盾、黄毅杰、王汉金。其中魏原先生为召集人。
各专门委员会委员及召集人任期为三年，自2005年6月8日至2008年6月7日止。
四、经公司董事长提名，续聘郭恒达先生担任公司总经理职务，任期三年，自2005年6月8日至2008年6月7日止；续聘李晓玲女士为公司董事会秘书，任期三年，自2005年6月8日至2008年6月7止。
五、经公司总经理提名，续聘郑玉蕊女士担任公司副总经理兼财务经理，聘请蔡建中先生、林建明先生、苏新龙先生、陆德建先生为公司副总经理。任期三年，自2005年6月8日至2008年6月7日止。
公司独立董事王汉金、魏原、黄毅杰、林德俊认为：
1、本次高级管理人员聘请的程序规范，符合《公司法》、《上市公司治理准则》、本公司《章程》的有关规定；
2、提名聘任的高级管理人员任职资格合法，未发现有《公司法》第57条、58条规定的情况，亦未被中国证监会确定为市场禁入者的情况；
3、同意公司聘任郭恒达先生为公司总经理；聘任李晓玲女士为公司董事会秘书；聘任郑玉蕊女士为副总经理兼财务经理；聘任蔡建中先生、林建明先生、苏新龙先生、陆德建先生为公司副总经理。
特此公告。
厦门创兴科技股份有限公司
2005年6月8日
附个人简历：
陈榕生，男，1958年生，大学文化，厦门大学日语专业毕业。大洋集团创始人，曾任厦门大洋集团股份有限公司董事长，现为厦门创兴科技股份有限公司董事长、厦门大洋房地产开发有限公司董事长、上海厦大房地产开发有限公司董事长。
郭恒达，男，1951年生，大专文化，曾任厦门太洋食品有限公司副厂长，现任厦门创兴科技股份有限公司副董事长兼总经理。
王晓珊：女，1957年生，大专学历，检验师。曾就职于龙岩地区第二医院，北京邮电医院，现为厦门大洋集团股份有限公司副总经理、厦门创兴科技股份有限公司监事召集人。
李晓玲，女，1970年生，大学文化，曾就职于江西省经济委员会、厦门大洋集团股份有限公司，现任厦门创兴科技股份有限公司董事会秘书。
郑玉蕊，女，1964年生，大学文化，高级会计师，厦门大学计统系毕业，现任厦门百汇兴投资有限公司执行董事、厦门创兴科技股份有限公司董事兼副总经理、财务经理。
蔡建中，男，1941年生，大专文化。曾任龙岩市建筑设计院副院长、厦门华侨房屋建设投资公司副总经理，现任厦门创兴科技股份有限公司副总经理、厦门大洋房地产开发有限公司副总经理。
林建明，男，1954年生，大专文化。曾任新加坡海鸣公司驻厦代表处代表，北京成轩经济贸易发展总公司副总，厦门富宇发展总公司副总，现任厦门创兴科技股份有限公司副总经理、上海厦大房地产开发有限公司总经理。
苏新龙，男，1964年生，厦门大学会计系硕士研究生毕业。1997年获证券及相关业务审计的注册会计师资格。现任厦门大学管理学院会计系与会计发展研究中心副教授，硕士生导师，厦门创兴科技股份有限公司独立董事。
陆德建，男，1955年生，大专文化，建筑师，曾就职于中南勘察设计研究院、武汉市建筑设计院并任设计项目总负责人、中信武汉市建筑设计院上海分院副院长，现为上海振龙房地产开发有限公司总建筑师。（来源：上海证券报）
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