好时光董事会决议暨股东大会增加议案的通知

　　1、公司同意将深圳市好时光投资有限公司原持有深圳市好时光文化发展有限公司70%的股权调整为公司直接持有；

　　2、公司同意将深圳市好时光投资有限公司原持有厦门三湘房地产开发有限公司70%的股权调整为公司直接持有；

　　3、审议通过关于公司第二大股东深圳市椰林湾饮食有限公司提议的《关于增加田峰先生作为董事候选人的议案》的议案；

　　4、审议通过关于公司第二大股东深圳市椰林湾饮食有限公司提议的提议将公司名称变更为厦门旭飞投资股份有限公司的议案。

　　董事会经过审议，决定将上述第3、4项议案提交公司2004年度股东大会审议。

　　除上述增加议案外，公司2004年度股东大会原已通知事项不变。