新华制药2004年度周年股东大会决议公告

　　1、审议通过二零零四年度董事会报告；

　　2、审议通过二零零四年度监事会工作报告；

　　3、审议通过二零零四年度经审核的财务报告；

　　4、审议通过二零零四年度利润分配方案；

　　5、审议通过关于续聘罗兵咸永道会计师事务所及信永中和会计师事务所为公司截至二零零五年十二月三十一日止年度的国际及国内核数师并授权董事会确定其酬金的议案；

　　6、审议通过二零零五年度董事、监事酬金的议案；

　　7、审议通过延长董事、监事任期的议案；

　　8、审议通过修改公司章程的议案。