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本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
2005年5月17日，招商银行股份有限公司2004年度股东大会决议通过了2004年度利润分配方案，现方案为每10股现金分红1.1元(含税)；另外，按照每10股转增5股的比例，将资本公积转增股本。根据有关规定，公司将于2005年6月14日在《中国证券报》、《上海证券报
》和《证券时报》上刊登利润分配及资本公积转增股本方案的实施公告，并同时刊登可转债转股价格调整公告(具体内容详见当日公告)。同时，公司可转债转股代码招行转股(190036)将于2005年6月13日至股权登记日期间暂停转股，股权登记日后的第一个交易日起恢复转股，在转股代码暂停交易期间，公司可转债停止转股。为此，公司特别提醒欲享受本公司2004年度利润分配及资本公积转增股本的可转债投资者，请务必在2005年6月11日之前的正常交易日进行转股。
本公司实施2004年度利润分配及资本公积转增股本方案后，将依据招行转债募集说明书发行条款及相关规定对当期转股价格进行调整。
本公司2004年度利润分配及资本公积转增股本方案已经2005年5月17日召开的2004年度股东大会审议通过，股东大会决议公告已刊登于2005年5月18日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》。
特此公告
招商银行股份有限公司董事会
2005年6月7日（来源：上海证券报）
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