华源凯马股份有限公司第三届董事会第二次会议决议公告

　　本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　华源凯马股份有限公司于2005年6月2日以专人送达及传真的方式发出召开第三届董事会第二次会议的通知，于2005年6月6日以通讯方式召开会议。会议应到董事9名，实际参加会议董事9名，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　会议审议了《关于公司拟转让所持山东华源山拖有限公司股权的议案》。本次股权转让构成了本公司与大股东的关联交易，其中2名关联董事在表决时进行了回避；董事李寒松先生为被转让公司总经理，该名董事投反对票；其他6名非关联董事一致通过了该项议案。该项关联交易不需要股东大会表决通过。

　　特此公告。

　　华源凯马股份有限公司董事会

　　二00五年六月七日（来源：上海证券报）