北方天鸟2004年年度股东大会补充通知公告

　　北京北方天鸟(资讯 行情 论坛)智能科技股份有限公司于2005年6月5日召开二届十一次董事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过修改公司章程的议案。

　　二、通过关于参与收购衡阳无线电总厂国有产权的议案：衡阳市人民政府国有资产 监督管理委员会拟通过公开转让方式，将衡阳市无线电总厂国有产权转让给有实力的公司，并改制为有限责任公司。公司拟参与本次衡阳市无线电总厂国有产权转让的公开招标。

　　根据有关规定，公司第一大股东华北光学仪器有限公司(持有公司股份4153.809万股，占公司总股本的46.153%)向公司董事会提出了关于2004年年度股东大会增加《关于修改公司章程的议案》等五个提案。公司董事会同意将上述五项提案作为临时提案提交于2005年6月18日召开的公司2004年年度股东大会审议。新增加五项临时提案后，致使2004年年度股东大会审议事项增加到11项，具体内容详见2005年6月7日《上海证券报》。