新大洲A(000571)2005年股东大会决议公告

　　1、审议通过了《2004年度公司董事会工作报告》；

　　2、审议通过了《2004年度公司监事会工作报告》；

　　3、审议通过了《2004年度公司财务决算报告》；

　　4、审议通过了《2004年度公司利润分配及公积金弥补亏损方案》；

　　5、审议通过了《关于修改公司章程的议案》；

　　6、审议通过了《关于修改公司股东大会议事规则的议案》；

　　7、审议通过了《公司董事会议事规则》；

　　8、审议通过了《公司监事会议事规则》；

　　9、关于选举产生公司第五届董事会的议案；

　　10、关于选举产生公司第五届监事会的议案；

　　11、审议通过了《关于变更公司名称的议案》；

　　12、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。