新大洲A第五届董事会第一次会议决议公告

　　一、选举赵序宏先生为公司第五届董事会董事长，选举黄运宁先生为副董事长；

　　二、选举产生了公司第五届董事会四个专门委员会成员；

　　三、聘任赵序宏先生兼任公司总裁；

　　四、聘任黄赦慈先生为公司副总裁，聘任陈祥先生为公司财务总监；

　　五、聘任林帆先生为公司董事会秘书，聘任任春雨先生为股证事务授权代表；

　　六、审议通过了《关于转让、撤消和注消部分子公司的议案》。

　　1、董事会同意公司将持有的海南格方网络安全有限公司、海南新大洲物业酒店管理有限公司、海南新大洲旅游开发有限公司三家子公司的全部股权按净资产进行股权转让。鉴于海南新大洲国际贸易有限公司、天津新起饮食娱乐有限公司的净资产为负值，董事会同意公司将持有的这两家子公司的全部股权进行零转让。股权转让后，上述公司名称中不得再使用新大洲字样。

　　2、同意公司对济南新大洲房地产开发有限公司的债权收回，股权投资进行核销。

　　3、同意公司对三亚新大洲物业管理有限公司进行注销。

　　4、上述事项经本次董事会批准后实施，董事会授权公司董事长兼总裁赵序宏先生全权办理上述有关事项。