天宇电气2004年年度股东大会会议决议公告

　　1、公司《2004年度董事会工作报告》；

　　2、公司《2004年度监事会工作报告》；

　　3、公司《2004年度财务决算报告》；

　　4、公司《2004年度利润分配议案》；

　　5、《关于修改<公司章程>的议案》；

　　6、《关于换届选举公司第四届董事会董事的议案》；

　　7、《关于换届选举公司第四届监事会监事的议案》；

　　8、《关于独立董事津贴的议案》；

　　9、《关于2004年度计提资产减值准备的报告》；

　　10、《关于继续聘请福州闽都有限责任会计师事务所为公司财务审计机构的议案》。