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本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
鲁泰纺织股份有限公司第四届董事会第十二次会议通知于2005年6月1日以传真、电子邮件方式发出；会议于2005年6月6日上午9：30在公司会议室召开，采用现场、通讯两种表决方式；本次会议应出席董事14人，实际出席会议董事13人，其中出席现场会议的董事6人，
分别为刘石祯、许植楠、刘子斌、王方水、藤原英利、秦桂玲；5名独立董事、2名董事用传真方式表决，分别为：独立董事周志济、洪晓斌、王永贵、游石松、吴育华，公司董事陈锐谋、孙志刚。公司3名监事列席了本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的要求，会议决议合法有效。
1、本次会议以11票同意，0票反对，2票弃权，审议通过了公司董事、总会计师苏化生先生因为已到退休年龄，并考虑自身的健康状况提出的辞职申请。
苏化生先生在鲁泰公司任职期间，作为公司董事，尽职尽责，认真履行了一个董事的职责，在公司生产经营决策方面发挥了重要的作用；作为公司总会计师，在工作中任劳任怨，认真负责，为公司的财务管理制度的建设做出了卓越的贡献，并奠定了良好的财务工作管理基础。公司董事会为苏化生先生对鲁泰公司的发展做出的突出贡献表示忠心地感谢。
2、本次会议以13票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了聘任公司副总经理刘子斌先生为公司财务总监，聘任张洪梅女士为公司财务负责人。
鲁泰纺织股份有限公司董事会
2005年6月7日
附：刘子斌、张洪梅简历
刘子斌：现任鲁泰公司董事、副总经理，兼任淄博鲁诚纺织投资有限公司董事长。学历：在读EMBA。
主要简历：
1993年9月至1996年7月 山东兵工业职工大学学习
1996年7月至1998年12月 淄川物资公司工作
2000年1月至今淄博鲁诚纺织有限公司董事长
2001年5月至今鲁泰纺织股份有限公司副总经理
张洪梅：现任鲁泰纺织股份有限公司副总会计师。学历：大专
主要简历：
1986年9月-1989年7月 山东德州纺织工业学校(工业财会专业)
1989年7月-1994年 鲁泰纺织股份有限公司财务部会计
1995年-1996年鲁泰纺织股份有限公司财务部成本科科长
1997年-2000年 鲁泰纺织股份有限公司财务部会计处主任
2003年-2005年淄博广播电视大学财会专业学习
2001年至今鲁泰纺织股份有限公司副总会计师（来源：上海证券报）
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