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河北宝硕股份有限公司2005年度第一次临时股东大会于2005年6月5日上午9时在河北省保定国家高新技术产业开发区朝阳北路175号召开。本次会议由公司董事会提议召开，公司召开2005年度第一次临时股东大会的通知刊登于2005年4月30日的《中国证券报》、《上海证券报》。本次会议由公司董事长周山先生主持。出席会议的股东和股东代理人共7人，代表公司有表决权股份数260，388，800股，占公司有表决权股份总数的63.12%，其中非流通股股东及其授权代理人1人，代表股份260，300，000股，占公司非流通股股份292，500，000股的
88.99%；公司四名董事、两名监事及一名高级管理人员代表股份88，800股，占公司总股本的0.02%。公司8名董事、5名监事及有关高级管理人员出席了会议。本次会议的召集、召开符合法律、法规、规章和《公司章程》的规定，本次会议的议案经与会股东审议，采用现场、记名逐项投票表决方式通过了如下决议。
一、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》
上述议案同意260，388，800股，占出席股东持股总数的100%，反对0股，弃权0股。
二、审议通过了《关于修改<股东大会议事规则>的议案》
上述议案同意260，388，800股，占出席股东持股总数的100%，反对0股，弃权0股。
三、审议通过了《关于修改<董事会议事规则>的议案》
上述议案同意260，388，800股，占出席股东持股总数的100%，反对0股，弃权0股。
本次股东大会由北京市颐合律师事务所吴莲花律师现场见证，并认为公司2005年度第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，所形成的决议合法有效。
特此公告。
河北宝硕股份有限公司董事会
二零零五年六月五日（来源：上海证券报）
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