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本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、公司于2005年4月9日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》上刊登了
《桂林集琦药业股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议公告暨召开二OO四年年度股东大会的通知》。本次股东大会召开之前，公司对本次股东大会第7项议案《关于修改<公司章程>的议案》进行了修改，并已于2005年4月21日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》(公告编号：2005-05)上发布董事会公告。内容详见公司指定信息披露网站(http：//www.cninfo.com.cn)；
2、本次股东大会无否决提案的情况；
3、本次股东大会会上无修改提案的情况；
4、本次股东大会无新提案提交表决；
5、本次股东大会以现场方式召开。
一、会议召开和出席情况
桂林集琦药业股份有限公司2004年年度股东大会于2005年6月6日上午9：00在集琦科技园多功能厅召开，出席本次股东大会的股东及股东代理人共计17人，代表有表决权的股份数89，073，224股，占公司股份总数的41.42%，其中非流通股股东及股东代理人1人，代表有表决权的股份数88，897，988股，占公司股份总数的41.34%；流通股股东及股东代理人16人，代表有表决权的股份数175，236股，占公司股份总数的0.081%。会议由公司董事长刘及响先生主持，公司全体董事、监事，其它部分高级管理人员及见证律师出席了会议。会议的召开及召集程序符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。
二、提案审议情况
本次股东大会按照会议议程，采用记名投票方式，审议通过并形成如下决议：
1、《2004年度董事会工作报告》；
该议案表决结果为：赞成票89，073，224股(其中，非流通股88，897，988股，流通股175，236股)，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
2、《2004年度监事会工作报告》；
该议案表决结果为：赞成票89，073，224股(其中，非流通股88，897，988股，流通股175，236股)，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
3、《2004年度财务决算报告》
该议案表决结果为：赞成票89，073，224股(其中，非流通股88，897，988股，流通股175，236股)，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
4、《2004年度利润分配预案》；
该议案表决结果为：赞成票89，073，224股(其中，非流通股88，897，988股，流通股175，236股)，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
5、《关于用盈余公积和资本公积弥补累计未弥补亏损的议案》；
该议案表决结果为：赞成票89，073，224股(其中，非流通股88，897，988股，流通股175，236股)，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
6、《公司2004年年度报告正文》及《2004年年度报告摘要》；
该议案表决结果为：赞成票89，073，224股(其中，非流通股88，897，988股，流通股175，236股)，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
7、《关于修改公司章程的议案》；
该议案表决结果为：赞成票89，073，224股(其中，非流通股88，897，988股，流通股175，236股)，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
8、《关于变更坏帐准备计提方法的议案》
该议案表决结果为：赞成票89，073，224股(其中，非流通股88，897，988股，流通股175，236股)，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
9、《关于计提部分存货跌价准备及固定资产减值准备的议案》；
该议案表决结果为：赞成票89，073，224股(其中，非流通股88，897，988股，流通股175，236股)，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
10、《关于报废部分存货的议案》；
该议案表决结果为：赞成票89，073，224股(其中，非流通股88，897，988股，流通股175，236股)，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
11、《关于续聘会师事务所的议案》；
该议案表决结果为：赞成票89，073，224股(其中，非流通股88，897，988股，流通股175，236股)，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
三、律师见证情况
本次股东大会经深圳信达律师事务所韦少辉律师现场见证，并出具了《法律意见书》，认为公司本次年度股东大会的召集、召开程序、出席会议的股东资格及表决程序等均符合法律、法规及公司《章程》的规定，股东大会形成的决议合法、有效。
四、备查文件
1、经出席会议的董事签字确认的股东大会决议
2、律师对本次股东大会出具的《法律意见书》
特此公告。
桂林集琦药业股份有限公司
董 事 会
二○○五年六月七日（来源：上海证券报）
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