本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、预计全年日常关联交易的基本情况
注:本关联交易预计6月份开始发生。
二、关联方介绍和关联关系
1、关联方基本情况
2、关联人履约能力分析
以上关联人的资信良好,产品质量合格,能够遵守有关协议的约定事项,并能够及时向上市公司提供原材料。
三、定价政策和定价依据
本公司与上述关联人遵循公平、合理、自愿的原则,依据市场交易价格进行定价。或是按照市场公允原则进行协商定价。
四、交易的目的和交易对上市公司的影响
公司采购原材料发生的关联交易,主要是因为公司没有客车底盘和相关配件的生产能力,为满足公司生产经营的需要,需向其他关联方采购原材料,以保证公司生产经营的正常、稳定。
五、审批程序
1、公司于2005年6月3日以通讯的方式召开了五届董事会第三次会议,本次会议应参会董事7人,实际参会董事7人,2名关联董事进行了回避,其他5名董事均参与表决,会议以5票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了以上关联交易事项。
2、本公司2名独立董事在董事会召开之前对上述关联交易进行了审核,同意将该议案提交董事会审议,并发表如下意见:本次关联交易的表决程序符合《公司章程》、《深交所股票上市规则》以及其他有关法律规定,该交易属于生产经营正常业务往来,有利于公司主营业务的发展,交易价格客观公允,交易条件公平合理,未发现有损害公司其他股东利益的情况,同意本次关联交易的事项。
六、备查文件
1、本公司五届三次董事会决议
2、本公司独立董事意见
中通客车控股股份有限公司
董事会
2005年6月6日(来源:上海证券报)
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