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本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
国旅联合股份有限公司董事会2005年第二次会议通知于2005年5月26日公司2004年度股东大会结束后以书面形式发出，2005年6月6日在南京召开。应到董事9人，实到董事9人。公司监事及高管人员列席了会议。会议的召开合法有效。与会董事审议了《关于选举公司第三
届董事会董事长、副董事长的议案》、《关于选举公司第三届董事会战略发展委员会、提名委员会和薪酬委员会委员的议案》及《关于聘任公司证券事务代表的议案》，并通过了以下决议：
1、以9票赞成，0票反对，0票弃权，选举张建华先生担任国旅联合股份有限公司第三届董事会董事长。
2、以9票赞成，0票反对，0票弃权，选举胡长顺先生担任国旅联合股份有限公司第三届董事会副董事长。
3、以9票赞成，0票反对，0票弃权，选举金岩先生担任国旅联合股份有限公司第三届董事会副董事长。
4、以9票赞成，0票反对，0票弃权，通过由独立董事范卿午先生、董事金岩先生和黄春旺先生三人组成公司第三届董事会战略发展委员会；并由范卿午先生出任公司第三届董事会战略发展委员会主任委员；金岩先生和黄春旺先生出任公司第三届董事会战略发展委员会委员。
5、以9票赞成，0票反对，0票弃权，通过由独立董事燕翔先生、董事胡长顺先生和黄春旺先生三人组成公司第二届董事会提名委员会；并由燕翔先生出任公司第三届董事会提名委员会主任委员；胡长顺先生、黄春旺先生出任公司第三届董事会提名委员会委员。
6、以9票赞成，0票反对，0票弃权，通过由独立董事曹中先生、董事徐斯平先生和蒲宾虹先生三人组成公司第三届董事会薪酬委员会；并由曹中先生出任公司第三届董事会薪酬委员会主任委员；徐斯平先生、蒲宾虹先生出任公司第三届董事会薪酬委员会委员。
上述人员简历详见2005年4月26日《上海证券报》C75版及2005年5月14日《上海证券报》31版。
7、以9票赞成，0票反对，0票弃权，通过聘任江学军先生为公司证券事务代表。
附：
江学军先生简历：
江学军先生，现年37岁，大专学历。曾先后任职于南京市农业银行栖霞办事处，江苏东华期货经纪有限公司北京商品交易所交易员、郑州商品交易所交易员，上海国旅联合投资管理有限公司，现任国旅联合股份有限公司董事会秘书处主管。
特此公告。
国旅联合股份有限公司董事会
二○○五年六月六日（来源：上海证券报）
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