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特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
河北太行水泥股份有限公司第四届董事会第十八次会议于2005年6月3日以通讯表决的
方式一致同意通过了以下议案，董事朱志荣先生由于提出辞职，未参加表决：
一、对控股子公司？北京太行前景水泥有限公司和保定太行和益水泥有限公司的部分到期委托贷款进行展期。
参加表决的董事共8名。表决结果为：8票同意；0票反对；0票弃权。
经公司董事会四届二次会议批准，我公司为北京太行前景水泥有限公司提供了2000万元的委托贷款，该部分委托贷款将于2005年6月26日到期；为保定太行和益水泥有限公司提供了3000万元的委托贷款，该部分贷款将于2005年6月4日到期。
受国家宏观调控政策及大宗原燃材料涨价等不利因素影响，上述两公司资金紧张，不能按期归还上述委托贷款，我公司为了保证上述两公司的正常生产经营，同意将该两笔委托贷款展期6个月。上述两公司向我公司提供的担保也相应顺延。
二、公司申请流动资金贷款议案
参加表决的董事共8名。表决结果为：8票同意；0票反对；0票弃权。
公司为了保证生产经营的需要，决定向银行申请不高于3000万元的流动资金贷款，同时，为了保证银行贷款的及时实施，公司董事会决定授权公司总经理根据本董事会决议具体实施本贷款事宜。
特此公告。
河北太行水泥股份有限公司
董 事 会
二零零五年六月三日（来源：上海证券报）
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