岳阳纸业(600963)股东大会决议公告

　　一、通过2004年度利润分配及资本公积金转增股本的方案。

　　二、通过公司2004年年度报告及其摘要。

　　三、通过关于新增和续贷流动资金贷款的议案。

　　四、通过关于预计2005年日常关联交易的议案。

　　五、通过修改公司章程的议案。

　　六、同意夏博辉辞去独立董事职务，选举王善平为公司第二届董事会独立董事。

　　七、同意危子平辞去监事职务，选举邹小弟为公司第二届监事会股东代表监事。

　　八、续聘湖南开元有限责任会计师事务所为公司2005年度审计机构。

　　九、通过关于合资设立湖南茂源林业有限责任公司的议案。