特变电工董事会临时会议决议及关联交易公告

　　特变电工(资讯 行情 论坛)股份有限公司于2005年6月3日以通讯表决方式召开2005年第三次董事会临时会议，会议审议通过关于向公司控股子公司新疆天池能源有限责任公司(注册资本3138万元，下称：天池能源)增加投资的议案：同日，公司与新疆众和(资讯 行情 论坛)股份有限公司(公司持有其3041.9万股法人股股份，占其总股本的29.42%，为其第一大股东)签署了增资扩股协议书，拟共同对天池能源进行增资扩股。公司以货币形式出资1766.88万元，该投资金额按天池能源2004年12月31日经审计的每股净资产值，参考2005年3月31日的 每股净资产值，按1.08元/股进行折股。天池能源增资扩股完成后，公司持有天池能源3536万元股权，占天池能源注册资本的62.04%。上述投资资金来源为公司的自有资金。

　　本次增资事项构成了公司的关联交易。