中科合臣(600490)董事会决议公告

　　一、通过宋晶辞去公司董事长、董事职务的议案。

　　二、同意吴建平辞去公司总经理职务。

　　三、选举黄山为公司董事长，同时聘任其兼公司总经理。

　　四、通过关于调整公司办公地址的议案。

　　五、通过关于转让参股子公司江苏康泰农化有限公司(公司持有其股权份额582万元，占注册资本的38.8%，为该公司第二大股东，下称：康泰农化)股权的议案：公司与常州市康泰化工厂(下称：常州康泰)签署了股权转让协议书，将公司持有的康泰农化38.8%的股权以447.8万元转让给常州康泰。公司与康泰农化原存在的其它应收款余额2258182.50元由康泰农化以现金形式分两次偿还。