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TCL集团股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
TCL集团股份有限公司(以下简称“本公司”)第一届董事会第二十七次会议于2005年5月30日以电子邮件和传真形式发出通知，并于2005年6月2日以通讯方式召开。本次董事会应参与表决董事17人，实际参与表决董事13人，董事顾明均，罗仲荣，万明坚先生因出差原因
未能参与表决，独立董事项兵先生因出差原因未能亲自参与表决，委托独立董事朱友植先生代为行使表决权。本次会议符合《公司法》及本公司《章程》的有关规定。会议以记名投票方式表决：
会议以14票赞成，0票弃权，0票反对，审议并通过了《关于修改本公司第二届董事会董事候选人》的议案，并同意将该议案提交于2005年6月20日召开的本公司2004年年度股东大会审议。
本公司第一届董事会第二十五次会议审议通过《关于本公司董事会换届选举的议案》。由于张今强先生、陈盛？先生工作繁忙，作为本公司第二届董事会独立董事候选人已不适宜，董事会决定修改上述董事会向本公司2004年年度股东大会提出的本公司第二届董事会董事候选人提案，不再提名张今强先生、陈盛？先生为本公司独立董事候选人。改为提名陈盛泉先生为本公司第二届董事会独立董事候选人。(简历附后)
现将原董事会向本公司2004年年度股东大会提出的《关于本公司董事会换届选举的议案》修改如下：
根据本公司《章程》，公司董事每届任期三年，可以连选连任。第一届董事会选举产生于2002年4月16日，至今已达届满。公司董事会提名第二届董事会董事、独立董事候选人名单如下，根据有关规定，公司第一届董事会将继续履行职责至第二届董事会选举产生，方自动卸任：
董事候选人
李东生 袁信成 陈石东 郑传烈 吕忠丽 胡秋生 严勇
罗仲荣 顾明均 文安德Andreas Wente
独立董事候选人
朱友植 杨世忠 项兵 陈盛泉
独立董事候选人待深圳证券交易所审核无异议后，提交公司2004年股东大会选举。
根据本公司《章程》中的相关规定，本公司董事会成员中应当有三分之一以上独立董事。本公司第二届董事会候选人中独立董事候选人未占董事会候选成员的三分之一以上。因此本公司将尽快提名独立董事候选人以满足公司《章程》的规定。
除上述议案修改外，原股东大会通知、增加提案通知及股东大会延期通知中的其他事项不变。
TCL集团股份有限公司董事会
二○○五年六月二日
独立董事候选人简历：
陈盛泉先生，现年54岁，硕士。美国辛辛那提大学电机工程系硕士。现任富帝国际总裁，上新联晴总裁，声宝公司总裁，富帝基金会总裁。曾任新力公司总裁、CEO，新力索尼荣誉总裁，声宝公司副总裁。
TCL集团股份有限公司独立董事提名人声明
提名人TCL集团股份有限公司董事会现就提名陈盛泉为TCL集团股份有限公司第二届董事会独立董事候选人发表公开声明，被提名人与本公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系，具体声明如下：
本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细工作经历、全部兼职等情况后作出的(被提名人详细履历见附件)，被提名人已书面同意出任本公司第二届董事会独立董事候选人(附：独立董事候选人声明书)，提名人认为被提名人：
一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；
二、符合本公司章程规定的任职条件；
三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：
1、被提名人及其直系亲属、 主要社会关系均不在本公司及本公司附属企业任职；
2、被提名人及其直系亲属未直接或间接持有本公司1%以上的已发行股份，也不是本公司前十名股东；
3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有本公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在本公司前五名股东单位任职；
4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；
5、被提名人不是为本公司及本公司附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员；
四、包括本公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
提名人：TCL集团股份有限公司董事会
2005年6月2日
TCL集团股份有限公司独立董事候选人声明
声明人陈盛泉，作为TCL集团股份有限公司第二届董事会独立董事候选人，现公开声明本人与TCL集团股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；
五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合该公司章程规定的任职条件。
另外，包括TCL集团股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。深圳证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守国家法律、法规、中国证监会发布的规章、规定、通知，以及深圳证券交易所业务规则等规定，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在厉害关系的单位或个人的影响。声明人：陈盛泉
2005年6月2日（来源：上海证券报）
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