中信证券股份有限公司第二届监事会第五次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　中信证券股份有限公司第二届监事会第五次会议于2005年5月31日在北京京城大厦召开，应到监事9人，实到监事7人，张锦卫副监事长、秦永忠监事因事未出席会议，其中，张锦卫副监事长、秦永忠监事均委托关梦珠女士代为行使表决权。本次监事会有效表决数占监事 总数的100%，符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。

　　全体参加表决的监事一致同意作出如下决议：

　　审议通过了《关于选举公司监事长的议案》，根据该议案，关梦珠女士担任公司监事长。

　　(关梦珠女士简历详见2005年4月20日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》)

　　特此公告。

　　中信证券股份有限公司监事会

　　2005年5月31日（来源：上海证券报）