中信证券股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　中信证券股份有限公司第二届董事会第十九次会议于2005年5月31日在北京京城大厦召开，应到董事19人，实到董事15人；李如成、杨明辉、张懿宸、邬小蕙等4位董事因事不能出席本次董事会，其中，李如成董事授权吴幼光董事代为行使表决权；杨明辉董事、张懿宸 董事、邬小蕙董事授权王东明董事长代为行使表决权。本次董事会有效表决数占董事总数的100%，符合《公司法》和公司《章程》的规定。

　　全体参加表决的董事一致同意作出如下决议：

　　审议通过了《关于选举董事会薪酬与考核委员会委员的议案》

　　根据此议案，公司薪酬与考核委员会由5名委员组成，其中三位为独立董事。委员名单如下：

　　独立董事：薄熙成、万寿义、张绪生

　　董事：居伟民、李如成

　　其中，薄熙成为薪酬与考核委员会的召集人。

　　特此公告。

　　中信证券股份有限公司董事会

　　2005年5月31日（来源：上海证券报）