特变电工股份有限公司2005年第三次临时董事会决议公告

　　特变电工股份有限公司2005年5月30日以传真方式发出会议通知，2005年6月3日公司以通讯表决方式召开了公司2005年第三次临时董事会，应参会董事11人，实际收到有效表决票9份，未收到公司董事永寿福的表决票，关联董事张新回避表决。会议的召集召开程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，会议所做决议合法有效。

　　会议审议通过了关于向新疆天池能源有限责任公司增加投资的议案(公司关联董事张新 先生回避了对本议案的表决，本项决议同意票9票，反对票0票，弃权票0票)。

　　具体内容见特变电工股份有限公司对外投资暨关联交易公告。

　　特变电工股份有限公司

　　2005年6月3日（来源：上海证券报）