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上海中科合臣股份有限公司第二届董事会第七次会议于二00五年六月三日上午9：30在中国保险大厦9楼公司会议室召开。会议应到董事9名，实到董事7名，有效表决票9票(其中授权委托书2票，董事宋晶女士委托董事姜标先生，独立董事邹泽宇先生委托独立董事周仲飞
先生)，全体监事及高管人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由姜标副董事长主持，经与会董事认真审议，对议案进行了逐项书面表决，决议如下：
1、审议通过《关于宋晶辞去上海中科合臣股份有限公司董事长、董事职务的议案》；
同意9票，反对0票，弃权0票，董事会对宋晶女士在任职期间所作的工作表示感谢。
2、审议通过《关于吴建平辞去上海中科合臣股份有限公司总经理职务的议案》；
同意9票，反对0票，弃权0票，董事会对吴建平先生在任职期间所作的工作表示感谢。
3、审议通过《关于调整上海中科合臣股份有限公司办公地址的议案》；
同意9票，反对0票，弃权0票。
4、审议通过《关于转让参股子公司江苏康泰农化有限公司股权的议案》；
同意9票，反对0票，弃权0票。
5、审议通过《关于提请董事会选举上海中科合臣股份有限公司董事长的议案》，经董事会书面表决选举黄山为公司董事长；
同意9票，反对0票，弃权0票。
6、审议通过《关于提请董事会聘任上海中科合臣股份有限公司总经理的议案》。根据公司实际经营需要，聘任黄山兼公司总经理，全面负责公司经营。
同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
上海中科合臣股份有限公司董事会
二00五年六月三日（来源：上海证券报）
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