|
无锡市太极实业股份有限公司董事会临时会议，于2005年5月27日以书面和传真的方式通知，于2005年6月3日以通讯表决的方式召开，应到董事11名，实到9名，董事彭亮先生，郭秀云女士因公请假，审议并通过如下决议：
1、同意将公司募集资金变更议案提交2004年年度股东大会审议(2005年6月16日召开)；
公司监事会临时会议决议，向公司2004年年度股东大会新增临时提案，提案内容是改变部份未使用募集资金用途，补充公司流动资金，金额为9990万元，董事会审议认为监事会临时提案符合法律、法规和公司章程的规定，同意提交公司2004年年度股东大会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
附：公司监事会提案
无锡市太极实业股份有限公司
董事会
2005年6月3日
提 案
无锡市太极实业股份有限公司股东大会：
我们是公司监事会，特向公司2004年年度股东大会提交新增议案，议案内容为改变部份募集资金用途，公司1998年增发共募集资金32900万元，至2004年底已使用7910万元，未使用金额为24990万元，2003年公司进行了重大的资产置换，原承诺投资项目除拟投资15000万元的HMLS工业丝及高强工业丝扩建项目外均随相关资产剥离，公司已不可能再投资。剩余9990万元未使用募集资金在没有合适项目的情况下，建议补充公司流动资金。请公司董事会审议通过后提交2004年年度股东大会审议。
无锡市太极实业股份有限公司
监事会
2005年6月2日
无锡市太极实业股份有限公司
关于改变募集资金用途的说明报告
公司于1998年通过增发募集资金32900万元，至2003的资产重组前，承诺项目实际投资7910万元，其它项目因市场原因暂未投入。
应该说，募集资金使用进度及使用效率较差是公司1998年以后经营业绩较差的原因之一。为了解决一系列历史遗留问题和保证公司的长远健康发展，公司于2003年进行重大资产置换。原承诺投资的高档轻簿精纺呢绒技改、建立中外合资毛条企业、扩大无梭织机配套设施、降焦型丙纤烟用过滤丝束技改、丙纤丝束后处理生产线技改、高档免烫衬衫设备技改、建立中外合资服装企业等项目均属于资产置换中置出资产，公司实际上已不可能再投入。
因此未使用摹集资金24990万元中，除公司2003年年度股东大会审议通过的HMLS工业丝及高强工业丝扩建项目拟投资15000万元外，剩余9990万元募集资金，因目前公司没有合适的投资项目，决定补充公司流动资金。
特此说明。
无锡市太极实业股份有限公司
董事会
2005年6月3日（来源：上海证券报）
| 
