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本公司监事会会议于2005年6月3日在公司会议室召开。本次会议应到监事三人，实到三人。监事会召集人主持了本次会议，会议审议通过的内容如下：
1、公司2004年度监事会工作报告(请参阅2005年4月30日公司年报及上交所网站)
2、监事会换届选举事宜
本公司第四届监事会将于2005年6月到届，根据《公司章程》的有关规定，本公司监事会提名以下人员为第五届监事会监事候选人：喻斌先生、冯世芳女士、王吉生先生，并提请公司2004年度股东大会审议后批准。上述人员简介附后。
天津市海运股份有限公司监事会
2005年6月4日
喻斌先生 46岁高级政工师1975年在中国人民解放军服役，1987年在天津海运公司人事、船舶、党群等部门工作，1999年任天津市海运股份公司副书记、纪检书记，1999年6月任监事会召集人。
冯世芳女士 58岁 天津财经学院毕业高级审计师1977年在天津市供销社财务部、1982年在天津市海运公司财务部、审计室、1992年在天津市天海集团有限公司审计室工作，1992年任本公司监事至今。
王吉生先生 61岁 天津财经学院外贸经济本科毕业高级经济师1970年在天津外贸公司、1980年在天津市海运公司航运部、1993年在天海报关行经理，1995年在天海船货代公司工作，1999年任本公司监事至今。
天津市海运股份有限公司独立董事提名人声明
提名人天津市海运股份有限公司董事会现就提名杨蔚东先生、王靖先生、熊必琪女士为天津市海运股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明，被提名人与天津市海运股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系，具体声明如下：
本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的(被提名人详细履历表见附件)，被提名人已书面同意出任天津市海运股份有限公司第五届董事会独立董事候选人(附：独立董事候选人声明书)，提名人认为被提名人：
一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格。
二、符合天津市海运股份有限公司章程规定的任职条件。
三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：
1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在天津市海运股份有限公司及其附属企业任职；
2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该上市公司已发行股份1%的股东，也不是该上市公司前十名股东；
3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职；
4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；
5、被提名人不是为该上市公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
四、包括天津市海运股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
提名人：天津市海运股份有限公司董事会
2005年6月3日于天津
天津市海运股份有限公司第五届董事会独立董事简历：
杨蔚东 男 45岁 经济学硕士高级经济师曾在天津市兴业信托投资公司、天津证券公司、渤海证券公司、天津市证券协会工作，现任本公司独立董事。
王靖 男 57岁 金融专业 金融与投资学教授财务总监资格1997年以前在中国农业银行天津分行工作，其后在国泰证券公司天津分公司、天津信托投资公司工作，1998年任天津证管办副主任，1999年任天津市投资集团公司副总经理、总经理，2002年任中国民生银行行长顾问、首席经济学家。
熊必琪 女 51岁 企业管理研究生学历 高级会计师 注册审计师注册会计师曾在天津四新油漆厂、天津灯塔涂料股份有限公司、天津灯塔关西涂料化工有限公司工作，现任本公司独立董事。
天津市海运股份有限公司独立董事候选人声明
声明人杨蔚东，作为天津市海运股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，现公开声明本人与天津市海运股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；
五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合该公司章程规定的任职条件。
另外，包括天津市海运股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在厉害关系的单位或个人的影响。
声明人：杨蔚东
2005年6月3日于天津
天津市海运股份有限公司独立董事候选人声明
声明人王靖，作为天津市海运股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，现公开声明本人与天津市海运股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；
五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合该公司章程规定的任职条件。
另外，包括天津市海运股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在厉害关系的单位或个人的影响。
声明人：王靖
2005年6月1日于天津
天津市海运股份有限公司独立董事候选人声明
声明人熊必琪，作为天津市海运股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，现公开声明本人与天津市海运股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；
五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合该公司章程规定的任职条件。
另外，包括天津市海运股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在厉害关系的单位或个人的影响。
声明人：熊必琪
2005年6月1日于天津（来源：上海证券报）
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