|
本公司原定于2005年6月22日(星期三)下午1：30时召开的2004年度股东大会，现因场地原因，改为2005年6月30日(星期四)下午1：30召开。现将有关事项通知如下：
一、会议时间：2005年6月30日(星期四)下午1：30
二、会议地点：上海北京西路1700号 云峰剧院(公交15路、20路、21路、94路、地铁
二号线静安寺站)
三、召开方式：现场表决
四、会议议题：
1、公司2004年度董事会工作报告
2、公司2004年度监事会工作报告
3、公司2004年度财务决算报告
4、公司2005年度财务预算报告
5、公司2004年度利润分配预案
6、关于公司第四届董事会换届的提案
7、关于公司第四届监事会换届的提案
8、关于提名金润圭同志为公司第五届董事会独立董事候选人的提案
9、关于提名张鸣同志为公司第五届董事会独立董事候选人的提案
10、关于提名王立民同志为公司第五届董事会独立董事候选人的提案
11、关于提名王方华同志为公司第五届董事会独立董事候选人的提案
12、关于修改《公司章程》若干条款的提案
13、根据监事会的提议，增加《关于更换会计师事务所的提案》
提案1？12已分别经公司第四届十一、十二次董事会和第四届十一次监事会审议通过，公告刊登在2005年3月23日和2005年4月25日的《上海证券报》上，提案13经第四届董事会临时会议审议通过，公告刊登在2004年11月13日的《上海证券报》上。
五、会议出席对象：
1、截止2005年6月3日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东及其授权代理人。因故不能出席会议的，可书面授权代理人出席。
2、公司董事、监事及高级管理人员及聘任律师。
六、会议登记事项：
1、登记手续：凡符合上述资格的股东，请持股东帐户卡、本人身份证办理登记，委托出席者还需持授权委托书(可复印)(格式见附件)，法人股东还需持公司法人证明、法人授权委托书办理；异地股东可以信函或传真方式登记。
2、登记地点：上海市凯旋路1534号 (明珠线虹桥路站，公交141， 149， 748， 911可达)
3、登记时间：2005年6月8日(上午9：00？11：30，下午1：30？4：30)
七、其他事项：
1、联系电话：021-58791888＊董事会办公室
联系地址：上海浦东新区世纪大道1号
上海东方明珠(集团)股份有限公司董事会办公室
邮政编码：200120
2、会期半天，与会股东交通及食宿费用自理。
3、根据上海市人民政府和公司章程的规定，股东大会不发送礼品或纪念品。
特此公告！
上海东方明珠(集团)股份有限公司
2005年6月4日
附件：
授权委托书
兹全权委托先生/女士代表我单位/个人出席上海东方明珠(集团)股份有限公司2004年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人签字： 委托人身份证号码：
委托人持股数量：委托人股东帐号：
受托人： 受托人身份证号码：（来源：上海证券报）
| 
