|
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市宝恒(集团)股份有限公司董事会四届二十三次会议通知于2005年5月30日以当面送达和传真送达的方式发出，会议于2005年6月2日上午以通讯方式召开，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。应到董事9人，实到董事8人，董事康承因公未能出席会议。会议
审议通过以下决议：
1、审议通过关于公司董事会换届选举的议案
公司第四届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》及相关规定，公司进行董事会换届选举，公司第五届董事会由9人组成，其中独立董事3人。
董事会提名古焕坤、朱海彬、康承、金家凯、马建平、崔捷先生出任公司第五届董事会董事候选人；提名郑学定、黄振辉、张鸿雁出任公司第五届董事会独立董事候选人(简历附后)。
独立董事候选人需提交深圳证券交易所备案无异议后，提交公司2005年第一次临时股东大会表决。
该议案表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议通过关于召开2005年第一次临时股东大会的议案
董事会决定在2005年7月4日召开2005年第一次临时股东大会(另行通知)。
该议案表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告
深圳市宝恒(集团)股份有限公司董事会
2005年6月3日
第五届董事会董事、独立董事候选人简历
古焕坤，男，50岁，广东五华人，大专，高级政工师，中共党员。曾任解放军基建工程兵00429部队参谋，1983年转业先后任宝安县福永镇武装部干事，县基建局股长，1984年起任副局长(主持全面工作)，松岗镇副镇长，县公路局副局长(主持全面工作)、局长，宝安区公路局局长，1999年进入深圳市宝恒(集团)股份有限公司任董事长、总经理、党委书记，现任公司董事长、党委书记。
朱海彬，男，42岁，广东兴宁人，工学硕士，经济师，中共党员。1989年进入公司后历任公司秘书、团委书记、企管部副经理、万宝电子二厂厂长，1998年任宝恒集团公司总经理助理，1999年6月至2002年11月任宝恒集团公司董事、副总经理、董事会秘书。2002年11月起至今任公司董事、总经理。
康承，男，50岁，湖南人，大专，中共党员。曾任解放军42集团军124师高炮团、372团政委，1996年转业任深圳市宝安区直属企业党委副书记，1998年10月起任深圳市宝安区投资管理有限公司党委副书记，2002年8月起至今任深圳市宝安区投资管理有限公司总裁。
金家凯，男，56岁，汉族，江苏靖江人，工商管理硕士研究生，高级国际商务师，1968年9月至1973年1月任上海市东风农场粮站车间负责人；1973年2月至1983年7月在上海市粮油进出口公司蔡家浜仓库，历任调度、副股长、副主任；1983年8月进入中粮集团上海粮油进出口公司，历任党委副书记、副总经理、党委书记、总经理；1998年10月1日起任中粮总公司总裁助理，2002年3月1日起至今任鹏利国际(北京)有限公司副总经理。
马建平，男，42岁，汉族，江苏人，大学，会计师，1986年8月进入中粮总公司，历任中粮总公司丰中贸易株式会社财务部副经理、宝丰企业贸易公司副总经理、中粮总公司计财部副总经理、战略发展部副总监兼战略规划部总经理；2002年6月至2003年5月中粮国际(北京)有限公司副总经理兼市场运营部总经理；2003年6月起至今任中国粮油国际有限公司副总经理。
崔捷，男，39岁，汉族，河北宁河人，工商管理硕士，1988年8月进入中粮总公司任职；1992年2月至1999年12月在香港鹏利集团有限公司任职；1998年6月任深圳德鸿物业发展有限公司副总经理兼财务总监；2001年5月任广州侨鹏房产开发有限公司财务总监；2001年8月任深圳爱家特物业管理有限公司董事总经理；2003年3月任鹏利国际(北京)有限公司财务部总经理助理。
郑学定，男，42岁，江西赣州人，硕士研究生，高级会计师，注册会计师(资格)。1990年9月至1991年10月在深圳市财政局会计处工作。1991年10月至今任深圳市注册会计师协会副秘书长、秘书长。深圳市人大代表、计划预算委员会委员、市中级人民法院人民陪审员；深圳发展银行独立董事、深圳市宝恒(集团)股份有限公司独立董事、江西省赣南果业股份有限公司独立董事。
黄振辉，男，41岁，广东五华人，中共党员，研究生，法律专家、仲裁员、高级律师。1985年至1992年在广东省五华县司法局从事律师助理、律师工作。1993年至1996年在深圳市宝安律师事务所任律师。1997年任深圳市宝城律师事务所副主任，1998年至今任广东深宝律师事务所主任、深圳市宝恒(集团)股份有限公司独立董事、广东省律师协会继续教育委员会委员、深圳仲裁委员会仲裁员、中共广东省律师协会第一次代表大会代表、深圳市律师协会理事、公共关系委员会副主任、房地产专业委员会副主任。
张鸿雁，女，38岁，吉林白城人，大学，注册税务师、注册会计师，1989年7月至1993年8月在宝安县会计师事务所工作，1993年至1995年任深圳市宝安审计师事务所副所长、所长，1995年5月至1996年12月分别任深圳市永安会计师事务所、深圳市宝安区会计师事务所所长，1997年3月至12月任宝安区宝盈进出口公司副经理，1998年1月起任深圳市义达会计师事务所合伙人，2004年12月至今任深圳信和会计师事务所合伙人、2002年7月起任深圳市宝恒(集团)股份有限公司独立董事。（来源：上海证券报）
| 
