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重要内容提示
本次会议没有否决或修改提案的情况
《公司发行短期融资券的议案》是持有公司50.01%股份的中国华电集团公司提出的临时提案。
一、会议召开和出席情况
华电国际电力股份有限公司(“公司”)2004年度股东周年大会于2005年6月2日(星期四)在中国北京市通州区南香河经济技术开发区中信国安第一城举行，出席周年股东大会的股东及股东授权代表共5人，代表公司股份4，603，429，432股，占公司已发行总股本的76.46%。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。会议由公司董事会召集，公司董事长贺恭作为会议主席主持会议。
二、提案审议情况
会议以记名投票表决的方式审议通过以下决议：
1.《公司2004年度董事会工作报告》
同意4，602，645，432股；反对0股；弃权784，000股；
同意的股份数占出席会议的股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的99.98 %。
其中非流通股股东同意4，021，056，200股，占出席会议的非流通股股东(或其授权代表)所持有的有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。
流通股股东同意581，589，232股，占出席会议的流通股股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的99.87%，反对0股，弃权784，000股。
2.《公司2004年度监事会工作报告》
同意4，602，645，432股；反对0股；弃权784，000股；
同意的股份数占出席会议的股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的99.98%。
其中非流通股股东同意4，021，056，200股，占出席会议的非流通股股东(或其授权代表)所持有的有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。
流通股股东同意581，589，232股，占出席会议的流通股股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的99.87%，反对0股，弃权784，000股。
3.《公司2004年度财务决算报告》
同意4，595，397，232股；反对7，248，200股；弃权784，000股；
同意的股份数占出席会议的股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的99.83%。
其中非流通股股东同意4，021，056，200股，占出席会议的非流通股股东(或其授权代表)所持有的有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。
流通股股东同意574，341，032股，占出席会议的流通股股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的98.62%，反对7，248，200股，弃权784，000股。
4.《公司2004年度利润分配方案》即
经毕马威会计师事务所和毕马威华振会计师事务所年度审计，截至2004年12月31日会计年度，按中国会计准则编制的财务报告的股东应占净利润1，044，058千元人民币，按国际财务报告准则编制的财务报告的股东应占净利润1，045，708千元人民币，按照国内会计报告净利润提取10%的法定公积金104，400千元人民币和5%的法定公益金52，200千元人民币。根据公司章程规定，股利按两种财务报告准则下最小的净利润数为基础进行分配。本年度可供股东分配利润为1，044，058千元人民币。
公司2004年利润分配方案为：派发股息总额合计人民币315，859.63千元；其中中期已派发每股人民币0.02元，合计105，121.68千元；末期派发每股人民币0.035元(含税)，合计人民币210，737.95千元。
同意4，249，534，400股；反对353，111，032股；弃权784，000股；
同意的股份数占出席会议的股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的92.31%。
其中非流通股股东同意4，021，056，200股，占出席会议的非流通股股东(或其授权代表)所持有的有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。
流通股股东同意228，478，200股，占出席会议的流通股股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的39.23%，反对353，111，032股，弃权784，000股。
5.《聘任公司2005年度审计师的议案》
聘用毕马威会计师事务所和毕马威华振会计师事务所为本公司2005年度国际和境内会计师，酬金合计为480万港币。
同意4，595，346，632股；反对7，298，800股；弃权784，000股；
同意的股份数占出席会议的股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的99.82%。
其中非流通股股东同意4，021，056，200股，占出席会议的非流通股股东(或其授权代表)所持有的有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。
流通股股东同意574，290，432股，占出席会议的流通股股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的98.61%，反对7，298，800股，弃权784，000股。
6.《公司董事会换届选举的议案》
6.1选举贺恭先生为公司董事
同意4，042，215，436股；反对560，429，996股；弃权784，000股；
同意的股份数占出席会议的股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的87.81%。
其中非流通股股东同意4，021，056，200股，占出席会议的非流通股股东(或其授权代表)所持有的有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。
流通股股东同意21，159，236股，占出席会议的流通股股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的3.63%，反对560，429，996股，弃权784，000股。
6.2选举陈飞虎先生为公司董事
同意4，042，215，436股；反对560，429，996股；弃权784，000股；
同意的股份数占出席会议的股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的87.81%。
其中非流通股股东同意4，021，056，200股，占出席会议的非流通股股东(或其授权代表)所持有的有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。
流通股股东同意21，159，236股，占出席会议的流通股股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的3.63%，反对560，429，996股，弃权784，000股。
6.3选举朱崇利先生为公司董事
同意4，595，397，232股；反对7，248，200股；弃权784，000股；
同意的股份数占出席会议的股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的99.83%。
其中非流通股股东同意4，021，056，200股，占出席会议的非流通股股东(或其授权代表)所持有的有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。
流通股股东同意574，341，032股，占出席会议的流通股股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的98.62%，反对7，248，200股，弃权784，000股。
6.4选举陈建华先生为公司董事
同意4，595，397，232股；反对7，248，200股；弃权784，000股；
同意的股份数占出席会议的股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的99.83%。
其中非流通股股东同意4，021，056，200股，占出席会议的非流通股股东(或其授权代表)所持有的有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。
流通股股东同意574，341，032股，占出席会议的流通股股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的98.62%，反对7，248，200股，弃权784，000股。
6.5选举田沛亭先生为公司董事
同意4，595，397，232股；反对7，248，200股；弃权784，000股；
同意的股份数占出席会议的股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的99.83%。
其中非流通股股东同意4，021，056，200股，占出席会议的非流通股股东(或其授权代表)所持有的有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。
流通股股东同意574，341，032股，占出席会议的流通股股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的98.62%，反对7，248，200股，弃权784，000股。
6.6选举王映黎女士为公司董事
同意4，595，397，232股；反对7，248，200股；弃权784，000股；
同意的股份数占出席会议的股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的99.83%。
其中非流通股股东同意4，021，056，200股，占出席会议的非流通股股东(或其授权代表)所持有的有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。
流通股股东同意574，341，032股，占出席会议的流通股股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的98.62%，反对7，248，200股，弃权784，000股。
6.7选举张炳炬先生为公司董事
同意4，042，215，436股；反对560，429，996股；弃权784，000股；
同意的股份数占出席会议的股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的 87.81 %。
其中非流通股股东同意4，021，056，200股，占出席会议的非流通股股东(或其授权代表)所持有的有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。
流通股股东同意21，159，236股，占出席会议的流通股股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的3.63%，反对560，429，996股，弃权784，000股。
6.8选举彭兴宇先生为公司董事
同意4，042，215，436股；反对560，429，996股；弃权784，000股；
同意的股份数占出席会议的股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的 87.81 %。
其中非流通股股东同意4，021，056，200股，占出席会议的非流通股股东(或其授权代表)所持有的有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。
流通股股东同意21，159，236股，占出席会议的流通股股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的3.63%，反对560，429，996股，弃权784，000股。
6.9选举丁慧平先生为公司独立董事
同意4，595，397，232股；反对7，248，200股；弃权784，000股；
同意的股份数占出席会议的股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的99.83%。
其中非流通股股东同意4，021，056，200股，占出席会议的非流通股股东(或其授权代表)所持有的有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。
流通股股东同意574，341，032股，占出席会议的流通股股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的98.62%，反对7，248，200股，弃权784，000股。
6.10选举赵景华先生为公司独立董事
同意4，596，181，232股；反对7，248，200股；弃权0股；
同意的股份数占出席会议的股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的99.84%。
其中非流通股股东同意4，021，056，200股，占出席会议的非流通股股东(或其授权代表)所持有的有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。
流通股股东同意575，125，032股，占出席会议的流通股股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的98.76%，反对7，248，200股，弃权0股。
6.11选举王传顺先生为公司独立董事
同意4，595，397，232股；反对7，248，200股；弃权784，000股；
同意的股份数占出席会议的股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的99.83%。
其中非流通股股东同意4，021，056，200股，占出席会议的非流通股股东(或其授权代表)所持有的有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。
流通股股东同意574，341，032股，占出席会议的流通股股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的98.62%，反对7，248，200股，弃权784，000股。
6.12选举胡元木先生为公司独立董事
同意4，595，397，232股；反对7，248，200股；弃权784，000股；
同意的股份数占出席会议的股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的99.83%。
其中非流通股股东同意4，021，056，200股，占出席会议的非流通股股东(或其授权代表)所持有的有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。
流通股股东同意574，341，032股，占出席会议的流通股股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的98.62%，反对7，248，200股，弃权784，000股。
7.《公司监事会换届选举的议案》
7.1选举冯兰水先生为公司监事
同意4，595，346，632股；反对7，298，800股；弃权784，000股；
同意的股份数占出席会议的股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的99.82%。
其中非流通股股东同意4，021，056，200股，占出席会议的非流通股股东(或其授权代表)所持有的有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。
流通股股东同意574，290，432股，占出席会议的流通股股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的98.61%，反对7，298，800股，弃权784，000股。
7.2选举李长旭先生为公司监事
同意4，595，346，632股；反对7，298，800股；弃权784，000股；
同意的股份数占出席会议的股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的99.82%。
其中非流通股股东同意4，021，056，200股，占出席会议的非流通股股东(或其授权代表)所持有的有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。
流通股股东同意574，290，432股，占出席会议的流通股股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的98.61%，反对7，298，800股，弃权784，000股。
8.《独立董事述职报告》
同意4，595，346，632股；反对7，298，800股；弃权784，000股；
同意的股份数占出席会议的股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的99.82%。
其中非流通股股东同意4，021，056，200股，占出席会议的非流通股股东(或其授权代表)所持有的有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。
流通股股东同意574，290，432股，占出席会议的流通股股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的98.61%，反对7，298，800股，弃权784，000股。
9.《股东大会议事规则》，此项议案为特别决议案
同意4，602，645，432股；反对0股；弃权784，000股；
同意的股份数占出席会议的股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的99.98%。
其中非流通股股东同意4，021，056，200股，占出席会议的非流通股股东(或其授权代表)所持有的有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。
流通股股东同意581，589，232股，占出席会议的流通股股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的99.87%，反对0股，弃权784，000股。
10.《董事会议事规则》，此项议案为特别决议案
同意4，602，645，432股；反对0股；弃权784，000股；
同意的股份数占出席会议的股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的99.98%。
其中非流通股股东同意4，021，056，200股，占出席会议的非流通股股东(或其授权代表)所持有的有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。
流通股股东同意581，589，232股，占出席会议的流通股股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的99.87%，反对0股，弃权784，000股。
11.《监事会议事规则》，此项议案为特别决议案
同意4，602，645，432股；反对0股；弃权784，000股；
同意的股份数占出席会议的股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的99.98%。
其中非流通股股东同意4，021，056，200股，占出席会议的非流通股股东(或其授权代表)所持有的有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。
流通股股东同意581，589，232股，占出席会议的流通股股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的99.87%，反对0股，弃权784，000股。
12.《公司发行短期融资券的议案》，此项议案为特别决议案
审议通过《公司发行短期融资券的议案》，授权公司董事会根据政府有关部门的要求和政策，研究发行短期融资券的可行性和相关事宜。
同意4，078，818，600股；反对476，972，822股；弃权47，638，010股；
同意的股份数占出席会议的股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的88.60%。
其中非流通股股东同意4，021，056，200股，占出席会议的非流通股股东(或其授权代表)所持有的有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。
流通股股东同意57，762，400股，占出席会议的流通股股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的9.92%，反对476，972，822股，弃权47，638，010股。
三、律师见证情况
会议经公司的法律顾问海问律师事务所华李霞律师见证并出具法律意见书，认为：“本次会议召集和召开的程序、表决程序、提出临时提案的股东资格及出席本次会议的人员资格均符合有关法律及公司章程的有关规定”。
四、备查文件目录
1.经与会董事和记录人签字确认的2004年年度股东大会决议；
2.律师法律意见书。
特此公告。
华电国际电力股份有限公司董事会
2005年6月2日（来源：上海证券报）
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