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上海梅林正广和股份有限公司第三届董事会于2005年6月1日采用通讯方式召开临时会议，应到董事9人，实到董事9人，本次会议审议并通过的决议如下：
经控股股东上海梅林正广和(集团)有限公司提议，因工作需要，董事会建议免去俞友涌先生所任的董事职务，推荐杨文倡先生为董事候选人(个人简历详见附件一)，任期至2006年5月。
此提案公司独立董事发表意见一致同意(详见附件二)；
表决结果：赞成9票、弃权0票、反对0票；
此提案需提请公司股东大会审议。
召开2004年度股东大会的补充通知：
本公司将于2005年6月17日召开2004年度股东大会，本次会议将增加变更一名董事的提案，股东大会其他事项不变(详情请见本公司于2005年5月18日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和www.sse.com.cn网站的公告)
上海梅林正广和股份有限公司董事会
2005年6月2 日
附件一：
个人简历
杨文倡，男，53岁，大专，高级经济师，曾任上海申贝办公机械有限公司总经理、副董事长。现任光明食品(集团)有限公司副总裁、上海轻工业对外经济技术合作有限公司总经理。
附件二：
独立董事意见
根据中国证监会的有关规定和本公司章程，我们作为上海梅林正广和股份有限公司独立董事，对公司第三届董事会临时会议审议的关于变更一名董事的提案，发表如下独立意见：
因工作需要，建议免去俞友涌先生公司董事职务、推荐杨文倡先生为公司董事候选人的提案，经审阅董事候选人的个人简历和任职资格，我们认为杨文倡先生符合董事任职资格要求。
对于变更一名董事的程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，我们同意本次董事会会议所作出的决议。该提案尚需提交公司股东大会审议。
独立董事：
晁钢令、姜国芳、王柏棠
2005年6月1日（来源：上海证券报）
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