|
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性称述或者重大遗漏负连带责任。
一、会议召开和出席情况
本公司2004年度股东大会于2005年6月2日(星期四)上午九点在杭州烟草大厦三楼多功
能厅召开。出席会议的股东及授权代表12人，代表股份314，753，020股，占公司总股本的69.94%，会议符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议由公司董事长李春波先生主持，部分董事、监事及高级管理人员列席了本次会议。
二、提案审议情况
会议采用记名投票方式，审议通过如下决议：
1、通过了《2004年度董事会工作报告》
同意股份314，753，020股，占出席会议股份总数的100%，0股反对，占出席会议股份总数的0%，弃权股份0股，占出席会议股份总数的0%。
2、通过了《2004年度监事会工作报告》
同意股份314，753，020股，占出席会议股份总数的100%，0股反对，占出席会议股份总数的0%，弃权股份0股，占出席会议股份总数的0%。
3、通过了《2004年度财务决算报告》
同意股份314，753，020股，占出席会议股份总数的100%，0股反对，占出席会议股份总数的0%，弃权股份0股，占出席会议股份总数的0%。
4、通过了《2004年度利润分配预案》
同意股份314，753，020股，占出席会议股份总数的100%，0股反对，占出席会议股份总数的0%，弃权股份0股，占出席会议股份总数的0%。
经浙江天健会计师事务所审计，本年度公司实现母公司净利润12，007，378.73元，分别按母公司净利润的10%提取法定公积金和公益金各计1，200，737.87元，按母公司净利润的5%提取任意盈余公积金600，368.94元后，加上年初未分配利润，公司年末母公司可供股东分配的利润为17，571，211.07元。由于近几年来公司主营业务发展较快，销售规模日益扩大，且技改投入增加，企业流动资金较为紧张，为了确保公司稳步发展，公司决定2004年利润分配方案为：不进行利润分配，也不进行公积金转赠股本。
5、通过了《2004年度报告及摘要》
同意股份314，753，020股，占出席会议股份总数的100%，0股反对，占出席会议股份总数的0%，弃权股份0股，占出席会议股份总数的0%。
6、通过了《浙江天健会计师事务所2004年度财务审计报酬及2005年续聘会计师事务所议案》
同意股份314，753，020股，占出席会议股份总数的100%，0股反对，占出席会议股份总数的0%，弃权股份0股，占出席会议股份总数的0%。
公司续聘浙江天健会计师事务所为公司2005年度财务审计机构并决定支付浙江天健会计师事务所2004年度财务审计费用金额为60万元。
7、通过了公司《〈章程〉修改草案》
同意股份314，753，020股，占出席会议股份总数的100%，0股反对，占出席会议股份总数的0%，弃权股份0股，占出席会议股份总数的0%。
8、通过了《〈股东大会议事规则〉修改草案》
同意股份314，753，020股，占出席会议股份总数的100%，0股反对，占出席会议股份总数的0%，弃权股份0股，占出席会议股份总数的0%。
9、通过了《〈董事会议事规则〉修改草案》
同意股份314，753，020股，占出席会议股份总数的100%，0股反对，占出席会议股份总数的0%，弃权股份0股，占出席会议股份总数的0%。
10、通过了《〈监事会议事规则〉修改草案》
同意股份314，753，020股，占出席会议股份总数的100%，0股反对，占出席会议股份总数的0%，弃权股份0股，占出席会议股份总数的0%。
11、通过了《关于提高独立董事津贴的议案》
同意股份314，753，020股，占出席会议股份总数的100%，0股反对，占出席会议股份总数的0%，弃权股份0股，占出席会议股份总数的0%。
为了体现独立董事价值，充分发挥他们在公司中的作用，决定将独立董事津贴从每月3000元提高至每月4500元，即每年津贴为5.4万元(含税)。
三、律师见证情况
本次股东大会由公司聘请的具有证券从业资格的国浩律师集团(杭州)事务所刘志华律师出席了会议并出具了法律意见书，该法律意见书结论为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及其他规范文件的规定；出席公司本次股东大会的人员资格合法有效；公司本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》和《公司章程》的规定；本次股东大会通过的各项决议合法有效。
特此公告。
浙江医药股份有限公司
二O0五年六月二日（来源：上海证券报）
| 
