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上海轻工机械股份有限公司第四届第九次董事会于2005年6月2日上午假上海机场城市航站楼管理有限公司会议厅召开。应出席董事9名，均出席会议。公司监事会监事、董事会秘书及证券事务代表列席会议。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由郑树昌董事长主持。
经与会董事审议一致通过如下决议：
一、同意《关于董事会专门委员会调整议案》：
1、提名委员会由郑树昌、杨小弟、杜煊君、凌敏贤、沈黎君、于成钢六位董事组成，由独立董事凌敏贤任提名委员会主任。
2、经提名委员会提名，战略委员会由郑树昌、杨小弟、米展成、于成钢四位董事组成，由董事长郑树昌任战略委员会主任。
3、经提名委员会提名，薪酬与考核委员会由郑树昌、沈黎君、施蓓、凌敏贤四位董事组成，由独立董事沈黎君任薪酬委员会主任。薪酬委员会下设工作小组，组长由委员会推荐。
4、经提名委员会提名，审计委员会由沈黎君、张国荣、米展成、于成钢四位董事组成，由独立董事沈黎君任审计委员会主任。
二、同意《关于对总经理经营班子授权的议案》：
总经理及经营班子可根据公司生产经营的实际情况，在董事会的授权范围内，决定占公司最近经审计的净资产总额30%以下比例的对外投资、资产处置、债权债务重组等事项。以上事项单笔金额超过最近经审计的净资产总额10%以上比例的应向董事会报备。
上海轻工机械股份有限公司董事会
二OO五年六月二日（来源：上海证券报）
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