*ST大盈、*ST大盈B修改股东大会议案的公告

　　大盈现代农业股份有限公司四届十九次董事会通过的《章程修正案》中将公司董事会人数由“九名”修改为“五至十九名”。现根据有关规定，决定撤消此内容的修改，即董事会人数仍恢复为九名。同时将公司章程及附件中监事会人数由“三至五名”修改为“三名”。

　　2005年5月31日，公司四届二十次董事会和四届七次监事会均以全票通过了上述修改。因此，原《章程修正案》第10、14条的修改内容将进行相应调整，并提交2004年度股东大 会审议。