南京新百(600682)股东大会决议公告

　　南京新街口百货商店股份有限公司于2005年6月1日召开2004年度股东大会，对本次会议提案作出如下决议：

　　一、通过2004年度利润分配方案：每10股派1.20元(含税)。

　　二、通过续聘南京永华会计师事务所的议案。

　　三、通过修改公司章程的议案。

　　四、同意傅敦汛、蒋伏心当选为公司第四届董事会董事；李薇未当选为公司第四届董事会董事。