*ST兰宝(000631)2004年度股东大会决议公告

　　（一）《2004年度董事会工作报告》；

　　（二）《2004年度监事会工作报告》；

　　（三）《2004年度财务决算报告》；

　　（四）《2004年度利润分配议案》；

　　（五）关于修改《公司章程》部分条款的议案；

　　（六）关于修改《股东大会议事规则》部分条款的议案；

　　（七）关于修改《董事会议事规则》部分条款的议案；

　　（八）关于修改《监事会议事规则》部分条款的议案；

　　（九）同意周克颖、刘石辞去监事职务；同时补选张景溢、赵庆春为公司监事候选人；

　　（十）《关于续聘会计师事务所及支付会计师事务所报酬的议案》；

　　（十一）关于公司控股子公司--长春力得汽车工程塑料制品有限公司股权转让及增加新的投资人及增加投资的议案。