京东方董事会决议暨召开临时股东大会公告

　　一、关于调整原TFT-LCD事业境外上市计划的议案；

　　二、关于符合H股发行条件的议案；

　　三、关于H股发行方案的议案；

　　四、关于发行H股募集资金运用可行性报告；

　　五、关于资本公积金转增股本及新老股东共享累计未分配利润的议案；

　　六、关于修改《公司章程》的议案；

　　七、关于聘请H股发行专项审计师的议案；

　　八、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次H股发行有关事宜的议案；

　　九、关于召开二00五年度第一次临时股东大会的议案。

　　1、会议时间：2005年7月5日；

　　2、召开地点：北京国门路大饭店；

　　地址：北京市朝阳区和平路2号；

　　3、召开方式：现场投票与网络表决相结合；

　　4、会议将审议关于调整原TFT-LCD事业境外上市计划等议案。