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本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
山东鲁北化工股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十次会议的通知于2005年5月24日以电话通知的方式发出，会议于2005年6月1日上午在公司会议室以现场方式召开。公司全体董事共6名出席了会议，全体监事列席了会议。会议符合有关法律、法规、规
章和公司章程的有关规定。
与会董事经充分讨论，以举手方式通过如下议案：
一、会议以同意6票，反对0票，弃权0票，通过了董事会换届选举的议案
公司第四届董事会由6名董事组成，其中独立董事2人。根据公司章程以及累计投票制度实施细则的规定，公司董事会换届选举实行累计投票制，并进行差额选举。公司董事会提名冯久田先生、刘希岗先生、吴玉瑞先生、冯怡深先生、翟洪轩为公司第四届董事会非独立董事候选人，提名李德周先生、范本强先生、张平元先生为公司第四届独立董事候选人。董事及独立董事候选人简历见附件。
该议案需提交股东大会审议通过。
二、会议以同意6票，反对0票，弃权0票，通过召开2005年第一次临时股东大会的议案。
详见关于召开2005年第一次临时股东大会的通知。
特此公告！
山东鲁北化工股份有限公司
董事会
2005年6月1日
附件一
山东鲁北化工股份有限公司
董事候选人简历
冯久田，男，37岁，中共党员，管理学博士、高级工程师。历任“15、20、30”国家试点放大工程指挥部指挥，山东鲁北化工股份有限公司副董事长、副总经理，鲁北高新技术开发区管委会主任。现任山东鲁北化工股份有限公司董事长。
刘希岗，男，50岁，中共党员，大专学历、高级工程师。历任无棣县化肥厂车间主任，山东鲁北化工总厂科长、副厂长，山东鲁北化工股份有限公司副总经理，现任山东鲁北化工股份有限公司副董事长。
吴玉瑞，男，50岁，中共党员，大专学历、会计师。历任无棣县硫酸厂车间主任，山东鲁北化工总厂财务科长、财务处长，山东鲁北化工股份有限公司财务部经理。现任山东鲁北化工股份有限公司董事兼财务总监。
冯怡深，男，41岁，中共党员，大专学历、经济师。历任山东鲁北化工总厂水产科研所所长，山东鲁北化工总厂办公室副主任，山东鲁北企业集团总公司武装部部长，现任山东鲁北化工股份有限公司董事。
翟洪轩，男，47岁，中共党员，大专学历、工程师。历任山东鲁北化工总厂生产科科长，山东鲁北企业集团总公司技术中心主任。现任山东鲁北化工股份有限公司副总经理。
附件二
山东鲁北化工股份有限公司
独立董事候选人简历
李德周，男，65岁，中共党员，大专学历，经济师。历任无棣县马山子税务所所长，无棣县埕口人民公社等公社党委副书记、书记，无棣县第二养殖公司总经理，无棣县计划委员会副主任，无棣县贝瓷厂厂长。现任山东鲁北化工股份有限公司独立董事。
范本强，男，56岁，中共党员，大学学历，高级会计师。历任山东埕口盐场财务科副科长、科长，山东埕口盐场财务处处长，山东埕口盐化集团总公司总会计师，工会主席，无棣县国有资产经营公司主任科员。现任山东鲁北化工股份有限公司独立董事。
张平元，男，40岁，中共党员，大专学历，会计师。历任建行山东信托投资公司计财部经理，中国投资银行济南分行黑虎泉支行副行长。现任济南世亚有限公司董事长。
附件三
山东鲁北化工股份有限公司
监事候选人简历
李世泽，男，68岁，中共党员，大专学历，高级政工师。历任无棣县第二中学校长、无棣县城关中学党支部书记，山东鲁北化工总厂政工处长、纪检书记。现任山东鲁北化工股份有限公司监事会召集人。
吴宗文，男，47岁，中共党员，大专学历，工程师。历任无棣县硫酸厂车间主任，山东鲁北化工总厂分厂厂长、综调处副处长。现任山东鲁北化工股份有限公司监事。
赵华，男，32岁，，中共党员，大学学历，工程师。曾在滨州市外贸土产公司，滨州市滨城区劳动和社会保障局工作。现任山东鲁北企业集团总公司副总经理。
佘洪华，男，52岁，中共党员，大专学历，经济师。历任无棣县供销社副主任，无棣县委、县府接代处主任。现任山东鲁北化工股份有限公司职工监事。
附件四
山东鲁北化工股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人山东鲁北化工股份有限公司董事会现就提名李德周、范本强、张平元为股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明，被提名人与山东鲁北化工股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系，具体声明如下：
本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的(被提名人详细履历表见附件)，被提名人已书面同意出任山东鲁北化工股份有限公司第四届董事会独立董事候选人(附：独立董事候选人声明书)，提名人认为被提名人
一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；
二、符合山东鲁北化工股份有限公司章程规定的任职条件；
三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：
1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在山东鲁北化工股份有限公司及其附属企业任职；
2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该上市公司已发行股份1%的股东，也不是该上市公司前十名股东；
3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职；
4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；
5、被提名人不是为该上市公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
四、包括山东鲁北化工股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
提名人：山东鲁北化工股份有限公司董事会
2005年6月1日于山东省无棣县
附件五
山东鲁北化工股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人李德周、范本强、张平元，作为山东鲁北化工股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，现公开声明本人与山东鲁北化工股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；
五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合该公司章程规定的任职条件。
另外，包括山东鲁北化工股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
声明人：李德周、范本强、张平元
2005年6月1日于山东省无棣县（来源：上海证券报）
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