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本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
公司董事会定于2005年7月6日召开2005年第一次临时股东大会，现将有关事项通知如下：
(一)会议地址：山东省无棣县埕口镇
(二)会议时间及期限：2005 年7月6日(周三)上午9：30
(三)会议地点：公司宾馆楼会议室
(四)会议内容如下：
1、审议关于董事会换届选举的议案；
2、审议关于监事会换届选举的议案；
(四)出席会议股东资格
2005年6月27日(周一)在中国证券中央登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东，均有权出席或委托代理人出席本次股东大会，受委托出席会议的代理人不必是本公司股东。
委托代理人出席会议的，应当在会议召开前二十四小时将授权委托书传真或其它书面形式送达本通知所述其它事项中列明之地址，受委托出席会议的代理人需持有授权委托书原件。
(五)列席会议人员：本公司董事、监事、高级管理人员。
(六)出席会议登记办法：
1、登记手续：出席本次股东大会会议的股东或股东代理人应当在通知的时间内持如下文件向公司进行登记：自然人股东凭本人身份证、股东帐户卡，委托代理人持本人身份证、授权委托书、股东帐户卡，法人股东法定代表人持本人身份证、营业执照复印件、法人股东持股凭证，法人股东法定代表人授权的代理人持本人身份证、法人股东营业执照复印件、授权委托书、法人股东持股凭证；异地股东可以用信函或传真方式登记，来函登记时间以邮戳为准，但公司于7月5日下午5：00前收到的方视为办理了登记手续。
2、登记地点：本公司证券部
3、登记时间：2005 年7月5日上午9：00-下午5：00
(七)其他事项：
1、股东或股东代理人出席会议的食宿和交通等费用自理。
2、联系地址：山东鲁北化工股份有限公司证券部(办公楼二楼)
3、邮编：251909
4、联系人：田玉新、刘晓燕
5、联系电话：0543-6451265 传真：0543-6451265
附：授权委托书
本单位(本人)，【 】，为山东鲁北化工股份有限公司(以下简称“公司”)股东，持有公司股份数量为【 】股，股东帐户为【】，兹委托先生/女士代为出席公司2005年第一次临时股东大会，对会议通知中列明的拟审议事项以及临时提案均可根据其自己的判断代为行使表决权。
特此授权！
委托人(签章)： 受托人(签字)：
委托人身份证号码：受托人身份证号码：
委托人股东代码：
2005 年【 】月【 】日
山东鲁北化工股份有限公司董事会
2005年6月1日（来源：上海证券报）
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