(600591)“上海航空”公布股东大会决议公告

　　一、通过公司2004年年度报告及其摘要。

　　二、通过公司2004年度利润分配方案：以2004年末总股本108150万股为基数，每10股派0.60元(含税)。

　　三、通过上海联和投资有限公司委贷2亿元人民币给公司的议案。

　　四、通过公司更换会计师事务所的议案。

　　五、通过公司前次募集资金使用情况报告的专项报告。

　　六、通过上海立信长江会计师事务所有限公司关于前次募集资金使用情况专项报告的议案。

　　七、通过修改公司章程的议案。

　　八、通过公司引进B787飞机的议案。

　　九、同意李关良辞去公司独立董事职务，提名张桂娟担任公司独立董事。