(600399)“抚顺特钢”公布股东大会决议公告

　　一、通过公司2004年年度报告及其摘要。

　　二、通过公司2004年度利润分配及资本公积金转增股本方案：不分配，不转增。

　　三、选举产生公司第三届董、监事会董、监事及独立董事。

　　四、2005年续聘北京京都会计师事务所为公司的财务审计机构。

　　五、通过关于与东北特殊钢集团有限责任公司签署《代理采购、销售协议》的议案。

　　六、通过关于2005年日常关联交易及关于补充公司2005年度日常关联交易部分内容的议案。

　　七、通过修改公司章程部分条款的议案。