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本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
本次会议没有否决或修改提案的情况；
本次会议无临时议案提交表决；
本次会议审议事项为普通表决事项；
本次会议审议事项无关联交易事项。
天津天药药业股份有限公司(以下简称公司)2005年第一次临时股东大会于2005年5月31日上午，在天津远洋宾馆以现场方式召开，会议由董事长刘永和先生召集和主持。出席会议股东及股东代表5人，全部为非流通股股东，代表有表决权的股份175，775，012股，占本公司已发行股份的69.80%。本次会议出席董事6人，监事3人，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议以记名投票表决的方式通过了变更募集资金投向的议案：鉴于原材料供应及市场前景变化等因素，将前次募集资金项目甾体药物和避孕药物新资源皂素投产项目(①收购天津药业集团有限公司葫芦巴皂素生产车间、②年产12，000吨果胶生产车间技改项目、③24，000吨饲料蛋白生产车间技改项目)，变更为年产80吨甾体激素医药中间体项目。本次变更募集资金投向不会构成或引起关联交易事项(本次会议资料已于2005年5月27日刊登在上海证券交易所网站：www.sse.com.cn)。
经出席会议股东表决：同意股数175，775，012股(占出席会议有表决权股数的100%)，弃权股数0股，不同意股数0股。
本次股东大会经北京市观韬律师事务所律师阮玉琳女士、潘红女士现场见证，并出具了法律意见书(观意字(2005)第043号)，全文刊登在上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。法律意见书认为，本次股东大会的通知、召集、召开程序符合法律、法规及《规范意见》的规定，符合现行的《公司章程》的规定，参与本次股东大会的人员资格合法有效。本次股东大会对议案的表决程序合法有效。
特此公告！
天津天药药业股份有限公司董事会
2005年6月1日（来源：上海证券报）
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