爱建股份(600643)召开股东大会公告

　　上海爱建股份(资讯 行情 论坛)有限公司于2005年5月30日召开四届二十八次董事会及四届十三次监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过公司第四届董事会延长任期的议案。

　　二、通过修改公司章程的议案。

　　董事会决定于2005年6月30日上午召开第十四次股东大会(2004年年会)，审议以上有关及公司2004年度利润分配预案等事项。