物华股份(600247)股东大会决议公告

　　吉林物华集团股份有限公司于2005年5月28日召开2004年度股东大会，会议对本次提案作出如下决议：

　　一、通过公司2004年度利润分配及资本公积金转增股本的方案。

　　二、通过续聘2005年审计机构的预案。

　　三、审议了《公司章程》修正案，该议案共有十六项，除第六项：原章程第七十九条修改为“董事由股东大会选举或更换，任期五年”予以否决外，其余全部通过。

　　四、通过公司2005年度增资配股的议案：本次配股以2004年12月31日公司总股本23760万股为基数，每10股配售3股。

　　五、通过公司关于2005年配股募集资金投向及可行性分析的议案。

　　六、通过关于新老股东共享发行前滚存未分配利润的预案。