大连创世(600233)股东大会决议公告

　　大连大杨创世股份有限公司于2005年5月28日召开第十四次股东大会(2004年度股东大会)，会议审议通过如下决议：

　　一、通过公司2004年年度报告及其摘要。

　　二、通过公司2004年度利润分配方案。

　　三、通过修改公司章程的议案。

　　四、通过关于聘用会计师事务所的议案。

　　五、通过公司为下属六个子公司提供贸易融资业务最高额保证的议案。

　　六、通过预计公司2005年度日常关联交易的议案。

　　七、选举产生公司第五届董、监事会董、监事及独立董事。