ST秋林(600891)召开股东大会的公告

　　哈尔滨秋林集团股份有限公司于2005年5月30日召开四届二十一次董事会及四届九次监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过公司第五届董、监事会董、监事及独立董事候选人的提案。

　　二、通过修改公司章程的议案。

　　三、通过续聘利安达信隆会计师事务所为公司2005年度审计机构的议案。

　　四、通过关于“公司收购人自查报告”的议案。

　　董事会决定于2005年6月30日上午召开2004年度股东大会，审议以上有关及2004年度利润分配预案等事项。