许继电气2004年度股东大会决议公告

　　1、通过公司《2004年度董事会工作报告》；

　　2、通过公司《2004年度监事会工作报告》；

　　3、审议通过公司《2004年度财务决算报告》；

　　4、审议通过公司《2004年度利润分配预案》；

　　5、审议通过《关于修改公司章程的议案》；

　　6、审议通过《关于预计2005年与许继集团有限公司及其子公司发生关联交易的议案》；

　　7、审议通过《关于预计2005年与许继电控设备公司和许继电器设备公司发生关联交易的议案》；

　　8、审议通过《关于调整独立董事津贴标准的议案》；

　　9、审议通过《关于续聘北京兴华会计师事务所有限责任公司的议案》；

　　10、审议通过《关于修改公司股东大会议事规则的议案》；

　　11、审议通过《关于修改公司董事会议事规则的议案》；

　　12、审议通过《关于修改公司监事会议事规则的议案》。