*ST天一2004年年度股东大会决议公告

　　1）公司2004年度董事会工作报告；

　　2）公司2004年度监事会工作报告；

　　3）公司2004年年度报告；

　　4）公司2004年度利润分配方案；

　　5）关于聘请会计师事务所的议案；

　　6）修改公司章程。

　　会议讨论了董事及高管的薪酬方案：

　　原议案为：拟确定高管人员总年薪控制在200万元以内，人平均年薪不超过12万元，同时实行业绩、效益与工资挂钩之薪酬制度。

　　经股东提议，该议案修改为在公司ST期间高管人员年薪人均不超过6万元，正常年份不超过10万元，在此基础上业绩突出可提请股东大会决定给高管人员奖励。

　　由于对原议案进行了修改，修改前议案未通过，此修改议案需提交下次股东大会讨论。