南山实业、南山转债董监事会决议公告

　　一、选举宋建波为公司第五届董事会董事长。

　　二、聘任曲秉琛为公司新任总经理；同意程仁策辞去公司总经理一职。

　　三、续聘宋晓为公司董事会秘书；聘任邢美敏为公司证券事务代表。

　　四、通过关于适当上调“2005年度综合服务协议附表”中公司向南山集团公司供电价格的议案：将公司向南山集团公司供电价格每度上调2.3分，即由原来的0.497元/度上调为0.52元/度。

　　五、选举万丙信为公司第五届监事会召集人。